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BVI公司海外上市

BVI公司以其优良的公司特性,一直以来受到国际投资者的追捧,在中国,几乎所有的国内企业海外上市构架中都可以见到BVI公司的身影,BVI公司在其中起到了关键性的做用,那么是不是可以直接用BVI公司海外上市呢?
答案是否定的,BVI公司上市可不可以,在哪上市?这些是由上市地证券交易所的规定决定的,由于BVI公司透明度差,亦无须递交账册和周年报表,因此绝大多数证券交易所不接受BVI公司直接上市。BVI公司并不是在所有国家都可以上市的。

世界几大证券交易所对于上市公司注册地要求如下:
港交所认可的注册地:香港、中国大陆、开曼、百慕大、澳洲、塞浦路斯、德国、卢森堡、新加坡、英国、泽西岛、加拿大的英属哥伦比亚和安大略省
美国纳斯达克认可的注册地:美国、开曼
英国伦敦证券交易所认可的注册地: 英国、泽西岛
新加坡证券交易所:自由选择注册地点,无须在新加坡有实质的业务运营。

因此在香港上市,BVI公司是上市不了的,因为香港的联交所是不充许BVI公司在香港上市的,但是可以先注册BVI公司,然后用BVI公司做股东注册香港公司,对香港公司100%控股,再以香港公司申请上市,这样,可以达到在香港上市的目的;如果在美国纳斯达上市的话,可以先注册一个BVI公司,然后以BVI公司为股东注册开曼公司,对开曼公司进行100%控股.在美国上市。
国内公司海外上市的构架,基本都是以BVI公司作为外商投资收购国内企业主体,控股国内企业,而开曼公司又百分百拥有BVI股权,如日后上市公司每有新设业务,可以在开曼公司下另设BVI公司使从事不同业务间公司彼此独立,不被彼此牵累,而且在BVI的税法中只有BVI和BVI公司之间的股权是可以完全免税的,在多个避税地注册多个“壳”公司,层层交错的控股关系,而各地公司的信息都是保密的,非常方便关联交易,甚至把不良资产注入新公司,因此架构越复杂就越安全。
通过在直接上市的海外控股公司的上下层面中合理设置BVI公司,可以起到的作用主要有:方便大股东对上市公司的控制;可以使公司管理层及某些股东绕开禁售期的限制;可以享受BVI公司所得税低税率的待遇;当公司业务有变时,可通过出售BVI公司的形式放弃原有业务,享受BVI公司的税收待遇。

通过BVI公司上市应注意的法律问题:
首先应该注意的是BVI公司在海外筹集外汇资金的问题,在筹集及偿还的过程中注意不能违背中国有关外汇管制的法律规定;
其次是外资收购国内企业时,应按照该企业经评估后的净资产收购,此时该企业的原始股东面临缴纳大笔个人所得税的问题,这个问题应慎重处理;
而后,如国内公司中有国有资产,应在充分征求国有资产管理部门意见的基础上,兼顾公司海外上市的大原则,慎重处理;
最后,在BVI公司及海外控股公司的构架设计中应该注意,直接上市的海外控股公司的终极股东只能是自然人、上市公司及国有独资公司。在公司上市筹划的过程中,应该把某些股东位置进行合理的安排。

 
 
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